与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为躲避冲击，不法分子开端将目光瞄向虚拟币，将“暗仓”通过“生意”办法兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“暗仓”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，由江苏省句容市人民法院提起公诉的一同使用虚拟币粉饰、隐秘违法所得案获一审判定，张某、李某等10名被告人别离被判处有期徒刑四年至七个月不等惩罚，并处罚金九万元至一千元不等。

  2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看到色情小卡片，所以发生找“小姐”的主意。后通过百度查找、微信扫码办法加上客服微信，先以付出包夜费、路费、体检费、服装费、小姐安全确保金等名义转账，后客服以下单未成功为由让他处理会员卡，再次转账后客户仍是称仍是达不到办卡要求，感觉不对的张先生便要求退款，谁知退款程序仍要付出多笔费用，张先生几小时合计付出各种“费用”72.6万元。但等了两天仍未收到退款，上当的张先生所以报警。

  刷单赚钱、请求稳妥理赔、供给卖淫上门服务……你能想到的欺诈套路全都有。和张先生有相似阅历的不在少数，本案中查实的被害人就多达19人，上圈套资金合计227.5161万元。

  因账户实名制要求，违法分子不会让赃物在银行账户逗留太久避免被公安机关冻住，因而，具有匿名性、去中心化特色的虚拟币便成了违法团伙洗钱的重要前言。

  “暗仓”一转入上游团伙供给的一级银行账户后，当即转入找来的前端团伙的二级账户，由前端团伙敏捷提现至付出宝、微信等第三方渠道，后用绑定的账户在买卖软件上用“暗仓”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出，整个洗钱进程快速又难以追寻，加上前、后端人员互不联络，追寻“暗仓”去向更是难上加难。

  2020年12月底，一名句容被害人向公安机关报警，经反查资金流向，上圈套资金终究流入肖某（另案处理）的银行账户，而肖某曾在火币“USDT”app（一种虚拟币，和美元挂钩，1USDT=1美元）上屡次卖币，该资金是买家用来向其买币的钱。经肖某供述，其是遵从上家组织将上家转给其的火币卖出后取现。经对火币买卖账户进行溯源，发现卖出的火币均是从同一个混币资金池（注：即流入和流出资金很难找出对手端，躲藏买卖途径及身份信息，阻断资金之间的相关）中流出，资金池的火币金额高达1200万余元，而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出，经公安机关通过技能办法将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。

  2020年8月，李某从之前的参加“跑分”群中看到关于收USDT虚拟币的音讯，也便是找人“洗暗仓”。为赚取佣钱，便和上家“雷神”在火币渠道上做生意虚拟币生意，即由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李某用这笔钱在渠道上买币，终究依据相关要求将火币通过扫码或指定链接办法转出到指定账户，而终究火币均会流入一个总的资金池，每买1万元佣钱70元。为了躲避监管，二人平常都在“蝙蝠”“飞机”“BK”等境外软件上沟通。因每个火币账户每天只能买2-3万的USDT，李某又找到3人“跑分”。别的一伙买币的张某等6人团伙也进行相同“跑分”操作。

  该案移交审阅查看申述后，因为资金链条杂乱，打印出来的银行流水及火币买卖记载达500余页，且混币资金池下分多个分级账户，资金溯源难度非常大。检察机关组成专业化办案团队，对案子侦破通过、人员联系及位置效果、资金流向屡次剖析研判，抽丝剥茧，终究查明李某等人合计参加洗钱7.8255万元，张某等人合计参加洗钱87.4864万元，均构成粉饰、隐秘违法所开罪。

  为全力拯救被害人经济损失，承办检察官屡次催促各被告人自动退赃，终究上述被告人合计退出赃物人民币40.1255万元发还被害人，并自愿认罪认罚。归纳全案情节，句容市人民法院采用检察机关的悉数量刑主张，并作出上述判定。

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